Auditoría, Consultoría Jurídica, Cumplimiento Plaft

Auditoría

Como área independiente y objetiva de aseguramiento y consulta estamos trabajando de forma continua para agregar valor y mejorar las operaciones de la institución, contribuyendo a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.

Cumplimiento Plaft

Área responsable de asegurar la aplicación de la Ley 155-17, sus reglamentos de aplicación y las mejores prácticas locales e internacionales para prevenir, identificar, medir, controlar y mitigar  el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la evasión de impuestos o actividades que no cumplen con la ética y la política del banco.