ANALISTA MODELOS E INFORMACION PLAFT
Fecha: 8 may. 2025
Ubicación: SD, 01, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
Cumplimiento PLAFT
Misión del Puesto
Diseñar, analizar y desarrollar modelos estadísticos, estudios e informes para el análisis de tendencias y comportamientos de los clientes mediante los diferentes canales y transacciones, con el fin de ser utilizados estos para la toma de decisiones con respecto a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Funciones Principales
Revisar y analizar la calidad de la información soporte de los indicadores.
Atender y dar respuestas a requerimientos de informaciones y datos.
Brindar apoyo en la adecuación de los datos necesarios en los diferentes sistemas del banco, para la toma de decisiones PLAFT.
Brindar apoyo en la elaboración de las presentaciones para el Comité de Cumplimiento.
Dar seguimiento a la entrega de los tableros de indicadores dentro de la fecha establecida.
Desarrollar análisis del impacto de las condiciones de las alertas en la generación de alertas.
Desarrollar estudios de los distintos sectores económicos de los clientes del Banco.
Desarrollar la segmentación de los clientes PLAFT, para fines de toma de decisiones.
Desarrollar la segmentación de clientes PLAFT, para fines de toma de decisiones.
Desarrollar y remitir análisis y tendencias de transacciones de alto riesgo PLAFT a los centros de negocios.
Diseñar y/o elaborar los tableros de monitoreo del desempeño y las herramientas (plantillas) a utilizar para el monitoreo de eventos potenciales de riesgo PLAFT.
Evaluar la calidad e integridad de los datos e informaciones de los diferentes sistemas utilizados para la toma de decisiones PLAFT.
Brindar apoyo en la adecuación de los datos necesarios en los diferentes sistemas del banco, para la toma de decisiones PLAFT.
Requisitos Académicos
Grado Universitario en Ingeniería Industrial o Administración de Empresas
Conocimientos Requeridos
- Prevención de Lavado de Activos.
- Estadísticas.
- Regulación Bancaria.
- Programación Python / R
- SQL
- Inglés Intermedio
Experiencia Laboral Requerida
De 1 a 2 años
Competencias
Planificación y Organización
Pasión por el Cliente
Flexibilidad y Adaptación al Cambio
Trabajo en Equipo
Orientación a Resultados
Influencia y Negociación
Calidad del Trabajo
Pensamiento Analítico