ANALISTA MONITOREO DE OPERACIONES
Fecha: 18 mar. 2026
Ubicación: Santo Domingo, 01, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
Inversiones Santa Cruz
Misión del Puesto
Verificar y analizar las transacciones de los clientes de ISC con la finalidad asegurar que las mismas cuentan con los soportes correspondientes de acuerdo a los requerimientos regulatorios y políticas internas para la prevención de lavado de activos, así como también identificar y reportar posibles operaciones sospechosas de acuerdo a los procesos establecidos.
Funciones Principales
Actualizar las diferentes listas internas de clientes no deseados y cargarlas a los sistemas de monitoreo.
Asistir con las suplencias durante vacaciones y ausencias del los analistas del área.
Asistir en la elaboración de reportes para los comités y requeridos por auditores e inspectores.
Asistir en la elaboración y actualización de los procesos del área.
Asistir en los procesos de auditorias e inspecciones de los reguladores.
Atender las alertas generadas en el sistema de monitoreo de acuerdo a la política interna.
Dar seguimiento a la solución en las inconsistencias de las operaciones y perfiles transaccionales de los clientes.
Identificar, evaluar y reportar los riesgos de las operaciones en materia de Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo y sus delitos precedentes.
Levantar la información para aprobación los informes de investigación de clientes con operaciones sospechosas a fin de ser revisadas por el Comité de Cumplimiento.
Preparar informes de cambios en el perfil de riesgo de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Realizar la carga de las listas internacionales ONU y OFAC en los sistemas de monitoreo.
Revisar los perfiles financieros y transaccionales de los clientes y reportar cuando los mismos requieran de ser actualizados.
Solicitar y gestionar la adecuada documentación de las operaciones manteniendo los controles correspondientes actualizados.
Requisitos Académicos
Grado Universitario in Administración de Empresas or Economía
Conocimientos Requeridos
- Gestión del riesgo
Experiencia Laboral Requerida
De 1 a 2 años
Competencias
Mentalidad digital y Tecnológica
Autoconocimiento y Autogestión
Resultados y calidad
Innovación
Pasión por el cliente
Integridad, cumplimiento y seguridad
Eficiencia y mejora continua
Solución ágil de problemas
Hacer que las cosas sucedan