GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Fecha: 16 oct. 2025
Ubicación: Santo Domingo, 01, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
CONSULTORIA JURIDICA, CUMPLIMIENTO Y SAU
Misión del Puesto
Garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes aplicables al Banco con fines de prevenir demandas, sanciones además de salvaguardar el riesgo legal y reputacional de la entidad.
Funciones Principales
Asegurar los controles de cumplimiento en base a la normativa vigente.
Coordinar con las áreas internas responsables los procesos de apelación de sanciones recibidas de los organismos reguladores.
Coordinar con las áreas responsables la definición de los planes de acción para garantizar el cierre de los hallazgos levantados
Coordinar el material educativo para colaboradores en materia de Cumplimiento Regulatorio y Normativo.
Coordinar las inspecciones realizadas por la SB recibir y canalizar los requerimientos, asignar responsables, dar seguimiento al envío de las informaciones, enviarlas al regulador y programar reuniones aclaratorias de ser necesario.
Dar seguimiento a los hallazgos producto de las inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos y velar por el cumplimiento de los planes de acción definidos para el cierre.
Garantizar la actualización constante de la matriz de cumplimiento.
interpretar las nuevas normativas para identificar el impacto en los procesos del Banco, coordinar la comunicación de nuevas regulaciones o cambios a las regulaciones vigentes, y gestionar con las áreas las acciones a desarrollar su debido cumplimiento.
Requisitos Académicos
Grado Universitario en Derecho o Economía
Conocimientos Requeridos
- Regulación Bancaria, Monetaria y Financiera.
- Regulación Mercado de Valores.
- Gestión de Riesgos.
Experiencia Laboral Requerida
De 3 a 5 años
Competencias
Flexibilidad y Adaptación al Cambio
Calidad del Trabajo
Orientación a Resultados
Pasión por el Cliente
Trabajo en Equipo
Desarrollo de Otros
Liderar con el Ejemplo
Pensamiento Analítico
Planificación y Organización
Influencia y Negociación